外電引述消息人士的話稱，美國商品期貨交易委員會(huì)自2008年9月份開始就白銀期貨交易操控價(jià)格進(jìn)行調(diào)查，但因?yàn)楸O(jiān)管機(jī)構(gòu)在這4年時(shí)間里仍無法取得足夠的證據(jù)以支持進(jìn)行法律訴訟，可能會(huì)因此放棄調(diào)查。
據(jù)悉，美國商品期貨交易委員會(huì)當(dāng)年收到投訴，認(rèn)定一批貴金屬投資者涉嫌價(jià)格操控，并于2008年9月首次宣布“正在調(diào)查白銀市場存在不當(dāng)行為的指控”。摩根大通是被調(diào)查的一個(gè)主要對(duì)象。舉報(bào)者稱，摩根大通通過大量持倉來操縱銅和白銀價(jià)格。據(jù)國外媒體報(bào)道，早在2010年12月21日，倫敦金屬交易所（LME）就發(fā)布報(bào)告稱，有一個(gè)交易席位在LME的銅持倉量占到了總量的80%～90%，這樣的持倉量相當(dāng)于全球所有交易所注冊的銅庫存總量的一半。業(yè)界猜測這個(gè)席位為摩根大通所擁有，但摩根大通隨即作出否認(rèn)，不過并沒有給予進(jìn)一步解釋。
除了銅價(jià)格外，摩根大通還被指操縱白銀價(jià)格。2009年11月，一位前高盛金屬交易員致信美國商品期貨交易委員會(huì)，舉報(bào)摩根大通操縱白銀和黃金市場的行為。此后不久，他又于2010年3月25日在黃金反托拉斯行動(dòng)委員會(huì)網(wǎng)站上公開了他與美國商品期貨交易委員會(huì)之間的十?dāng)?shù)封通信郵件。另外，自2010年3月份以來，華爾街獨(dú)立金融博客撰寫人Zerohedge也連續(xù)發(fā)表過多篇文章，指控摩根大通操縱白銀市場。
這些舉報(bào)引起了美國監(jiān)管部門的重視。2010年5月，美國商品期貨交易委員會(huì)和美國司法部旗下反壟斷部門就摩根大通是否不當(dāng)壓低銀價(jià)進(jìn)行調(diào)查。同年10月，美國商品期貨交易委員會(huì)委員Chilton公開表示，一些市場參與者不斷采取欺詐手段來影響和控制白銀價(jià)格，并強(qiáng)調(diào)對(duì)于這種非光明正大控制銀價(jià)的不誠實(shí)行為必須予以嚴(yán)厲查處。
盡管如此，由于官方并沒有正式披露調(diào)查結(jié)果，摩根大通因此也沒有因?yàn)槿魏畏欠ㄐ袨槭艿焦俜街缚�。但�?010年10月底和11月初，來自紐約和佛羅里達(dá)的兩位交易員直接將摩根大通告上法庭，稱后者操縱白銀市場導(dǎo)致自己在白銀交易中蒙受損失。其中，佛羅里達(dá)州交易員在起訴書中表示，摩根大通的交易員親口告訴線人說摩根大通在操控白銀市場，還吹噓操控價(jià)格給他們帶來豐厚收益。
據(jù)悉，自2008年開始調(diào)查以來，美國商品期貨交易委員會(huì)分析了十萬多份文件，并與幾十位證人進(jìn)行了面談。不過，近期有媒體報(bào)道稱，美國商品期貨交易委員會(huì)在聽取兩名外部顧問的意見后，認(rèn)為部分不規(guī)范交易仍需要更多的分析，委員會(huì)尚未能根據(jù)前期的調(diào)查確立訴訟。
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